El 23 de octubre de 2023 será el juicio por lavado de activos que enfrenta el excontralor, Carlos Pólit. Cinco meses más tendrá Carlos Pólit para preparar su defensa para el juicio que enfrenta en ...
El ministro del Interior anunció que decomisaron cerca de USD 400.000 durante una indagación sobre el lavado de activos en el país. Durante una investigación por presunto lavado de activos, las autoridades de control decomisaron ...
Ecuador pudo ser una de las aristas de un entramado de lavado de dinero que involucran los jerarcas del castrochavismo. Conozca los detalles del caso Saab y sus implicaciones en el país. El cierre del ...
El país se comprometió a fortalecer las leyes relacionadas con control de lavado de activos. Conozca más detalles. El acuerdo con el Fondo Moneteario Internacional (FMI) incluye un componente que tiene mucho peso. Entre el ...